الأخبار

2) الأستاذ/ ياسر بن سليمان الداود (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3) المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب).

4) الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

5) الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز الشدي.

6) الدكتور/ فادي بن صالح البحيران.

7) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الحبيب.

3) الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة / شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين
بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي
من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2027م، بأتعاب إجمالية قدرها( 1,080,000 ) ريال سعودي.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من
المادة السابعة والعشرون (27) من نظـام الشركـات، وذلك لمـدة سنة من تاريـخ موافقـة الجمعيـة العامـة أو
حتـى نهايـة دورة مجلـس الإدارة المفـوض أيهمـا أسبـق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام
الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التــي تمــت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بيــن
الشركـــة والشركــة السعوديــة الإماراتيــة (سيتكــو) والتــي لعضــو مجلـس الإدارة المنتدب
المهنـــدس/ خالــد بـن عبدالله الحقيـل (تنفيـــذي) مصلحـــة غيـــر مباشـــرة فيهــا حيــث يشغـــل
رئيــــس مجلـــس إدارة الشركــة السعوديـــة الإماراتيـــة (سيتكـــو) والتـي تمتلـك الشركـــة (%50)
مـن رأسمالهـــا، وتمــت ضمــــن الاعمــــال الاعتياديــــة ودون أي شـــروط تفضيليــة. وهي عبارة عن
عقد تأجير السكن ومواقف لحافلات سيتكو بكراج الشركة بفروع الشركة بمبلغ وقدره (3.5) مليون ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمــت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركة
والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل
(تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي
تمتلك الشركة (%50) من رأسمالها، وتمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية. وهي عبارة عن صيانة
وإصلاح حافلات شركة سيتكو، بمبلغ وقدره (12.2) مليون ريال.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركـــة
وشركــة حلــول التنقــل الرقمــي للاستثمــار والتـي لعضــو مجلــس الإدارة المنتدب المهندس/ خالد بن
عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلــس إدارة شركــة حلــول التنقــل
الرقمــي للاستثمار والتي تمتلك الشركة (%100) من رأسمالها، وتمـــت ضمـــن الاعمــال الاعتياديــة ودون
أي شــروط تفضيليــة. وهي عبــارة عن تقديم مبالغ مالية لدعم رأس المال العامل بمبلغ (20.2) مليون ريال.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركـــة
وشركــة حلــول التنقــل الرقمــي للاستثمــار والتـي لعضــو مجلــس الإدارة المنتدب المهندس/ خالد بن
عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلــس إدارة شركــة حلــول التنقــل
الرقمــي للاستثمار والتي تمتلك الشركة (%100) من رأسمالها، وتمـــت ضمـــن الاعمــال الاعتياديــة ودون
أي شــروط تفضيليــة. وهي عبــارة عن تأجير مركبات من شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار بمبلغ (3.2)
مليون ريال.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركـــة
وشركــة حلــول التنقــل الرقمــي للاستثمــار والتـي لعضــو مجلــس الإدارة المنتدب المهندس/ خالد بن
عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلــس إدارة شركــة حلــول التنقــل
الرقمــي للاستثمار والتي تمتلك الشركة (%100) من رأسمالها، وتمـــت ضمـــن الاعمــال الاعتياديــة ودون
أي شــروط تفضيليــة. وهي عبــارة عن تقديم خدمات تقنية ودعم فني من شركة حلول التنقل الرقمي للاستثمار
بمبلغ (5.2) مليون ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركـــة
وشركــة سات للنقل والتـي لعضــو مجلــس الإدارة المنتدب المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي)
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلــس إدارة شركــة سات للنقل والتي تمتلك الشركة (%85) من
رأسمالها، وتمـــت ضمـــن الاعمــال الاعتياديــة ودون أي شــروط تفضيليــة. وهي عبــارة عن تأجير سكن
ومكاتب ومواقف لحافلات شركة سات، بالإضافة إلى عقد تأجير مكاتب إدارية للشركة من محطة شركة سات في
الأحساء بمبلغ (5.4) مليون ريال.

12.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين الشركـــة
وشركــة سات للنقل والتـي لعضــو مجلــس الإدارة المنتدب المهندس/ خالد بن عبد الله الحقيل (تنفيذي)
مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلــس إدارة شركــة سات للنقل والتي تمتلك الشركة (%85) من
رأسمالها، وتمـــت ضمـــن الاعمــال الاعتياديــة ودون أي شــروط تفضيليــة. وهي عبــارة عن تقديم خدمات
فنية وصيانة لحافلات شركة سات بمبلغ (48.6) مليون ريال.